Как привлечь банк к ответственности за разглашение банковской тайны физического лица?

За разглашение банковской тайны банк может быть привлечен к ответственности в виде возмещения убытков, а работник банка — к административной или уголовной ответственности. Для возмещения убытков необходимо подать требование в банк, а для возбуждения дела об административном правонарушении или уголовного дела — заявление в полицию. Банк гарантирует тайну банковского счета Читать дальше…

В каких случаях необходимо предоставление сведений о счетах (вкладах) гражданина третьим лицам?

Сведения о счетах (вкладах) гражданина предоставляются банками без его согласия Банку России, Агентству по страхованию вкладов, судам, следственным органам, таможенным и налоговым органам, некоторым должностным лицам и т.п. Сведения о клиенте, его банковских счетах и вкладах, а также об операциях по его счетам являются банковской тайной и могут быть предоставлены Читать дальше…

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!

Как не прискорбно это признавать, но в последнее время мошенничество превратилось в обыденное, прибыльное дело. Ежедневно тысячи жителей России сталкиваются с ним. В ряде случаев удается своевременно предотвратить действия злоумышленников, но есть граждане, свято верящие в достоверности поступающей информации. Самый распространенный вид мошенничества — звонок из банка. В данном случае Читать дальше…

Горячие новости для юриста 16.11.2020

Из-за пандемии представителя юрлица не было при составлении протокола об АП — суд отменил наказание Компания обратилась в суд, чтобы оспорить постановление о привлечении к административной ответственности. Первая инстанция и апелляция компанию поддержали. Они установили, что надзорный орган составил протокол об АП и вынес постановление в отсутствие ее представителя. При Читать дальше…

Горячие новости для бухгалтера 16.11.2020 года

Налогоплательщик на УСН включает страховое возмещение в доходы Если вы получили возмещение от страховой компании, учтите его, когда будете рассчитывать единый налог при УСН. Минфин поясняет, что такой выплаты нет в перечне неучитываемых доходов. В доходы не надо включать возмещение, которое выплатил ФСС РФ в рамках обязательного социального страхования. В Читать дальше…